新套路！伪造证监会文书，连骗带威胁 环球观焦点

非法证券活动屡禁不止，“李鬼”又有新花招！近期，有诈骗分子竟伪造证监会处罚文书，对投资者连哄带骗外加威胁，要求投资者转入“信誉金”！

近段时间，不少券商忙着打“李鬼”。上证报记者发现，仅6月以来，中证协打击非法证券活动栏目就列出了17项投资者风险提示，多达12家券商被不法分子仿冒。

法律人士表示，一旦被骗，投资者无论是通过民事诉讼还是刑事报案，维权都特别困难。因此，投资者提高防诈骗意识尤为重要。

(资料图)

伪造监管处罚称需清退账户

近日，申港证券发布提示，有不法分子假冒“申港证券”工作人员身份诱导投资者下载非法App。

注：非法证券App截图

随后，不法分子更恶意散播公司被监管处罚需清退投资者账户，威胁投资者转入“信誉金”，否则将无法提取在非法App中的资金。

注：假冒的证监会处罚文书

申港证券表示，该类非法活动不仅对公司的商业信誉及品牌形象造成了极其恶劣的影响，更严重损害了广大投资者的利益。为保护投资者利益，申港证券郑重声明：公司严格依法合规地开展证券业务，请广大投资者务必提高警惕，切勿相信不法分子、非法网站的恶意欺骗，更不要盲目支付所谓“会员费”或授权他人代理操作账户。

假冒券商App诈骗225万元 成本仅2.37万

近年来，非法证券活动频发，不但是妨碍资本市场健康发展的毒瘤，同时也给不少投资者带来了巨额损失。

12309中国检察网今年披露的一则起诉书显示，一名仅有高中文化的程序员周某某，对一个无名的股票投资网页进行编辑和完善，将网页程序更名为“方正证券”后上传到蒲公英平台进行封装。最后生成名为“方正证券机构席位版”的手机App安装包，并发送给“*总”。后者通过购买周某某在淘宝店铺出售的虚拟商品的方式，支付报酬2.37万元。

正是这款所谓的“方正证券机构席位版”App，被用于实施网络诈骗活动。从2021年12月23日至2022年1月21日，不到一个月时间里，有18名受害者通过该App被骗，涉案金额共计225余万元。

据上证报此前报道，云南省丽江某投资者下载了假券商App进行“投资”，最后被骗50余万元。去年国家网信办曝光的电信网络诈骗典型案例中也提到，有投资者因假冒的券商App被骗50万元。

多家券商公告“打假”

记者注意到，已有多家券商发布风险提示公告，警惕不法分子假冒券商及分析师进行非法证券活动，包括方正证券、长江证券、中邮证券、国金证券等。

综合来看，诈骗手段主要有：冒充券商工作人员哄骗投资者加入炒股QQ群/微信群，下载仿冒交易软件进行“投资”；通过互联网提供虚假咨询电话引诱投资者转出资金，通过虚假咨询电话诱骗投资者将自己账户的资金转入他人账户等；假借证券公司名义，利用“会员费”“咨询费”“保证金”为由进行欺诈等。

多家券商提醒，广大投资者不要相信来源不明的虚假信息，不要点击来历不明的网络链接，不要下载非官方应用软件或App，不要向不明身份人士或企业转账。保持必要的警惕，对电信网络诈骗做到不听、不信、不转账。

多家券商的投教专栏也公布了一些辨别券业“李鬼”的方法。比如，通过中国证券业协会官方网站，“首页>打击非法证券活动>投资者风险提示”页面，查询证券公司关于警惕非法机构、个人，利用公司名义进行诈骗、非法证券活动的说明。投资者通过App、网站等形式进行投资时，应当在正规的应用市场中下载，认准证券公司官方App、官网等正规交易渠道等。